A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na quinta-feira (21), Paulo Jabur Maluf, um dos donos da Camisaria Colombo, suspeito de envolvimento em um esquema de fraude milionária no sistema bancário e ocultação de patrimônio. Ele é irmão de Álvaro Maluf Júnior, também proprietário da empresa, que já havia sido detido.
Além de Álvaro, a polícia prendeu Bruno Gomes de Souza, representante legal da BS Capital, empresa apontada como beneficiária do esquema. No total, pelo menos sete pessoas são investigadas por crimes de furto mediante fraude e fraude contra credores.
De acordo com as investigações, o grupo explorou uma falha em um sistema de pagamentos para gerar créditos falsos. Um dos alvos de mandado de prisão, Mauricio Miwa, funcionário da empresa de gestão de valores, está no exterior.
A Justiça também autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital paulista, em Birigui e Avaré, no interior, e em Brasília.
Mais de 20 policiais da Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic participaram da operação. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, o esquema foi descoberto após a instituição financeira vítima identificar desvios nas operações ligadas à empresa Colombo.
As defesas dos envolvidos negam irregularidades. O advogado de Álvaro afirmou que ainda não teve acesso integral aos autos, enquanto os representantes de Paulo alegam que as operações financeiras foram explicadas e que o empresário nunca se recusou a ressarcir eventuais prejuízos.
Jornal CNet