Equipes da Receita Federal e da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em Sorocaba e Itu, nesta terça-feira (1º), durante uma operação que investiga práticas criminosas relacionadas à importação de celulares. A Operação IFRAUD tem como objetivo combater a importação e o comércio fraudulentos de smartphones, que teriam gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 50 milhões aos cofres públicos.
Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Sorocaba, Arujá, Itu, Guarulhos, Barueri e Maceió (AL). A operação conta com a participação de cerca de 25 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de 35 policiais federais.
A investigação revelou que um influenciador digital, com aproximadamente 650 mil seguidores nas redes sociais, se apresentava como especialista na importação de smartphones, prometendo uma suposta economia em tributos. Contudo, na prática, o suspeito estaria cometendo crimes como descaminho e falsidade ideológica. Ele direcionava seus seguidores a realizarem compras em “sites parceiros” e de “compra assistida” localizados no exterior, prometendo a aquisição dos produtos sem tributação.
Clientes cujas encomendas foram apreendidas pela Receita Federal registraram reclamações nos portais de defesa do consumidor.
As investigações também apontaram que o influenciador ostentava uma vida de luxo, exibindo carros e mansões em suas redes sociais, financiada pelos lucros de suas atividades ilícitas. A operação investiga a possível participação de outras pessoas ou empresas no esquema fraudulento, e os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, descaminho, associação criminosa, falsidade ideológica, entre outros.
Jornal CNet